ПОД/ФТ для брокеров товарных бирж Trade-Based Money Laundering (TBML) - одно из крупнейших финансовых вызовов нашего времени. По оценкам FATF и ООН, ежегодно в мире отмывается до 2 трлн долларов, из них до 16 млрд в Казахстане. Впереди важные изменения: с ноября 2025 года в Казахстане вступят в силу поправки к Закону о ПОД/ФТ. Брокеры товарных бирж станут субъектами финансового мониторинга и будут обязаны внедрять процедуры KYC, внутренний контроль и обучение сотрудников. Чтобы помочь рынку подготовиться, Ассоциация комплаенс и деловой этики совместно с Caspy Commodity Exchange и Safex.kz провели в Алматы мастер-класс для брокеров и представителей товарных бирж. На встрече обсудили: как адаптироваться к новым требованиям законодательства, как распознавать признаки отмывания и сомнительные сделки, какие цифровые решения уже сегодня помогают автоматизировать AML-процессы. Работаем над тем, чтобы каждая встреча помогала готовиться к новым требованиям рынка и становиться ещё более комплаенс-подкованными.